他说："我们不断加强对反清洗黑钱活动的监管。近日，工商银行、华夏银行等违反反洗钱规定等相关规定受到中央银行的惩处。据统计，2020年中央银行反洗钱罚款总额约为6.28亿元，约为2019年的3倍。同时，加快反洗钱体系建设，修改金融机构反洗钱监督管理办法，扩大监管范围，纳入非银行支付机构、网络贷款等机构。
近日，一些机构收到了中央银行的反洗钱罚单，其中，中国工商银行滦城分行等六家分行因"未按照规定履行客户识别义务"被中国中央银行石家庄分行处以200000元罚款。华夏银行石家庄分行因未按照有关规定履行客户识别义务，未向中国人民银行提交开立、变更或注销账户等信息，被中国中央银行石家庄分行处以168万元罚款。
近年来，中央银行加强了对反洗钱的监管。普华永道的统计数据显示，2020年，中国央行发行了733张反洗钱罚单，比2019年增加了近25%，涉及417家机构和相关负责人。累计罚款约6.28亿元，约为2019年的3倍。
其中，打击洗钱的巨额罚款大幅增加。2020年，有20起金额超过500万元的巨额罚款，是2019年的7倍。其中10起罚款金额超过1000万元，主要是针对银行金融机构和支付机构的罚款。
同时，反洗钱法律制度也在逐步完善。中央银行正在推动修订"金融机构反洗钱监督管理办法"(试行)，以完善监管措施，优化评估和评价方法。日前发布的"金融机构反洗钱反恐怖活动监督管理办法"(意见修订稿)旨在扩大监管范围，扩大非银行支付机构、从事网络小额金融业务的小额金融公司以及消费金融公司、贷款公司、银行金融子公司和其他从事金融业务的机构的适用范围。
他说："业界指出，中央银行继续加强对反清洗黑钱的惩罚，反映出监管对行业混乱的管理的态度和决心。"普华永道相关负责人建议，在强有力的监管下，机构应重视反洗钱数据的管理，检查数据的完整性和合理性，以发现客户身份不到位，交易行为可疑等。同时，对问题发现进行了调查，总结了工作经验，并在客户识别流程和业务处理过程中加入了验证规则，以保证反洗钱控制工作的有效实施。
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